Al pedido reciente de que se lo investigue por presuntas maniobras de lavado de dinero como presidente de Independiente -a raíz de declaraciones del barra brava “Bebote” Álvarez-, a Hugo Moyano se le sumó la reactivación de una causa por posible fraude en el gremio de Camioneros, que lidera junto a su hijo.
Según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), a pedido del juez Claudio Bonadio que investiga presuntos reintegros a remedios oncológicos con comprobantes falsos, entre septiembre de 2010 y marzo de 2011 habrían entraron fondos por $ 220.828.867,56 a una cuenta de la empresa Aconra Construcciones, que tiene como principal accionista a Valeria Salerno, hija de Liliana Zulet, esposa de Moyano
El informe, que trascendió periodísticamente, señala en ese sentido que “del material analizado por la UIF se observa la existencia de una ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que salían de la obra social de Camioneros y del Sindicato de Choferes de Camiones retornarían al Grupo Familiar de Moyano a través de las compañías que se encuentran dirigidas por personas de su entorno”.
La investigación de la oficina antilavado se puso en marcha una vez que un banco muy importante le advirtió a la UIF que existía una triangulación de dinero que ingresaba proveniente de la obra social y el sindicato de camioneros y volvían al entorno familiar a través de una serie de empresas, controladas por la propia familia Moyano.
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