La investigación sobre presuntas maniobras fraudulentas de la empresa pesquera marplatense Saoria SA vuelve a estar en el foco de la Justicia Federal tras la realización de 14 allanamientos en Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos.
Esta corporación estaría vinculada a Alejandro Martínez, hermano del futbolista Emiliano “Dibu” Martínez, quien ya había sido allanado el año pasado tras detectarse una operatoria en perjuicio de la Aduana, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central.
Los procedimientos realizados este miércoles tuvieron como objetivo identificar las sociedades ficticias que actuaban como intermediarias en transacciones internacionales, permitiendo así la evasión fiscal tanto en Argentina como en el exterior. Estas estructuras offshore habrían facilitado el desvío de fondos hacia jurisdicciones con baja fiscalización.
La operación investigada consistía en la manipulación de precios de venta, declarando montos considerablemente menores a los reales mediante el uso de empresas fantasma registradas en Uruguay y Belice. Este esquema posibilitaba la evasión de impuestos y derechos de exportación, además de ocultar ingresos y evadir el ingreso de divisas al país.
Desde la ARCA destacaron la magnitud de la maniobra, que no solo afectó a una firma local, sino que también implicó operaciones internacionales. “Estamos investigando una red compleja de triangulación comercial que permitió la evasión tributaria en Argentina y en otros países. Se trata de una operación de alcance global”, indicaron desde la agencia de recaudación.
SUSCRIBITE a esta promo especial