La evasión impositiva, las cuentas “offshore” y el lavado de dinero: ¿qué son?

El magistrado del Tribunal Criminal Oral Nº 4 de La Plata, dr. Emir Caputo Tártara brindó una entrevista en la que además de referirse a los delitos relacionados con la evasión de impuestos y el lavado de dinero analizó el caso de los “Panama papers”.

En su primera intervención en JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA, el juez criticó a nivel nacional  la duración de las penas que están contempladas para castigar a quienes cometan delitos que estén relacionados con el fraude. Al respecto sintetizó que la reclusión de hasta diez años es un periodo “muy reducido” de castigo para este tipo de delitos.

Ante la consulta de si el lavado de dinero es lo mismo que la evasión de impuestos, el magistrado negó que haya similitud entre estos delitos y precisó al respecto que, al igual que sucede con distintas actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de blancas, el no pago de tributos es uno de los ilícitos que le suele dar origen a lo que se conoce como el “blanqueamiento del dinero”.

Abordó al mismo tiempo el caso de las cuentas “offshore” luego de que se conocieran los detalles de una investigación encarada por el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que permitió conocer una extensa lista de varias personalidades de la escena pública mundial poseedoras de cuentas en paraísos fiscales.

Al respecto destacó que esta modalidad de deslocalización de capitales sólo es un “mecanismo” utilizado por personas físicas o de existencia legal ideal. Señaló que pese a lo que se cree esta práctica no implica ilegalidad aunque no descartó que pueda ser utilizada como un instrumento para cometer delitos.