La UIF detectó una operación millonaria entre OCA y una firma ligada a Moyano

La Unidad de Información Financiera (UIF) informó ayer que detectó una operación sospechosa que involucra a familiares del sindicalista y actual presidente de Independiente, Hugo Moyano, con fondos por más de 7 millones de dólares que, a través de cheques endosados por la firma que maneja la empresa de correos OCA, ingresaron a una cuenta de la textil Dixei SA, que es presidida por los hijastros del camionero, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, y su cónyuge, Liliana Zulet.

Esta es la primera vez que la UIF detecta giros directos desde OCA hacia las firmas de la familia de Moyano.

En consecuencia, pide investigar “la justificación de tales movimientos de fondos” y para “establecer si, en caso que los mismos se justifiquen en una operación comercial, dichas prestaciones se efectuaron; y si fueron realizadas a precios de mercado.

Los cheques ingresaron a una cuenta de la firma Dixei SA en el Banco Francés, entre julio y octubre de 2017, en la misma fecha que la empresa postal atravesaba una crisis financiera y cuando su presidente, Patricio Farcuh, afirmaba en los medios que no tenía “nada que ver” con Moyano.

Según la UIF “lo expuesto aporta mayores indicios que permitirían dar cuenta que Moyano se encuentre como el real beneficiario final, oculto de ambas empresas”.

El organismo antilavado cree que los vínculos de Moyano con OCA van más allá que la conveniencia de tener en su gremio a los 7 mil empleados que trabajan en la compañía.

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Además, asegura el informe de la UIF, que Dixey SA -la firma de los familiares de Moyano – trabajó casi exclusivamente con OCA y Camioneros durante 2017. Sobre una muestra que tomó la UIF de 56.733.070 que representa el 90% de lo que se acreditó a cuenta de la firma, casi la totalidad de los fondos se originaron de “organizaciones sindicales presididas por Hugo y Pablo Moyano o sociedades del grupo Camioneros” que aportaron el 83% y OCA cuyas transferencias por un monto global de más de 7 millones de pesos representaron el 13,03%.

La UIF señaló también que en Aconra Construcciones, otra firma que integran los hijastros de Moyano (Salerno es vicepresidenta y Noriega Zulet, director suplente), habría ocurrido una operatoria similar: de una muestra de $68.685.064,59, que representa el 60% de los fondos que ingresaron a una cuenta de la firma entre febrero y julio de 2017, “la totalidad corresponde a fondos provenientes del grupo económico del sindicato”.

La UIF remarcó además que desde el Grupo Rhuo de Farcuh, que controla OCA, se “efectuó diversas donaciones por un monto de $6,6 millones a la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre y al Club Atlético Deportivo Camioneros, conducidas por Pablo Moyano, lo cual no resultaría razonable atento a que la firma atravesaría serias dificultades financieras y fiscales, que atentarían incluso contra el pago en tiempo y forma de los salarios de sus empleados”.

La investigación de la UIF puede tener impacto en la causa que se tramita ante el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. Allí se investiga al sindicato de Moyano y a OCA por presunta evasión impositiva lavado de dinero.