La justicia levanta el secreto bancario sobre la “Fundación Leo Messi”

El juez federal Ariel Lijo ordenó al Banco Central levantar el secreto bancario a la “Fundación Privada Leo Messi”, para conocer la totalidad de cuentas en pesos y dólares y los plazos fijos de esa entidad, informaron fuentes judiciales en la jornada de la víspera.

El magistrado requirió, además, al Banco de la Nación Argentina un detalle digital de todos los movimientos de la cuenta corriente vinculada a la fundación, tal como había solicitado el fiscal del caso, Ramiro González, en plena investigación por una presunta implicación en una red de blanqueo de capitales sobre la cual se viene trabajando desde hace un largo tiempo ya.

UN PEDIDO DE INFORME QUE PODRÍA SER CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN

Con la información exigida al Banco Nación los investigadores buscarán conocer las personas humanas y/o jurídicas que efectuaron depósitos o transferencias a la cuenta de esa entidad o a quienes se les efectuaron pagos desde las cuentas de esa organización.

Por otra parte, el juez le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que elabore un informe en relación al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), originado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe respecto de la “Fundación Privada Leo Messi”. Especialistas marcan que ese informe podría ser clave para avanzar en la investigación que se viene llevando adelante.

En la causa se investiga si la fundación fue utilizada para realizar maniobras de blanqueo de dinero y si se cometieron otros delitos como el de evasión impositiva y el del falsificación de documentos.

EL PAGO AL FISCO ESPAÑOL

Vale recordar que el año pasado Messi y su papá, Jorge, pagaron al fisco español la suma de 5 millones de euros, que es la suma de dinero que Hacienda de aquel país estableció que el astro adeudaba en concepto impositivo. Erogaron esa suma y quedaron al día.