Caso Balcedo: Kreplak impuso secreto de sumario en la causa por lavado de dinero

Según trascendió este miércoles, el juez federal Ernesto Kreplak impuso secreto de sumario a la causa por la lavado de activos que se le sigue al ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) y director del diario Hoy, Marcelo Balcedo, a su esposa Paola Fiege y a su socio y presunto testaferro Mauricio Yebra. 

A la vez, la Justicia argentina analiza pedir a Uruguay la "entrega temporaria" de Balcedo de modo tal que preste declaración ante Kreplak y se vuelva a ir en el mismo día.

La decisión del magistrado platense fue dictada tras un pedido que realizó el fiscal Hernán Shapiro que entendió que existe riesgo de eliminación del material probatorio de la causa. Esta hipótesis surge de las escuchas telefónicas que se realizaron a celulares que si bien estaban a nombre de Balcedo, eran manejados por empleados de SOEME. 

De las comunicaciones, se pudo extraer que existía la intención de eliminar formularios y documentación que estaba en poder del sindicato. En este marco se ordenó dictar el secreto de sumario a fin de salvaguardar las pruebas que vinculan a Balcedo, Fiege y Yebra a una red de lavado de activos. 

En tanto, este miércoles Myriam Reené Chávez de Balcedo, la madre de Marcelo Balcedo, se presentó hoy ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien la citó a una declaración indagatoria por una causa en la que se la acusa de evadir impuestos.

Chávez de Balcedo -responsable del diario Hoy, de La Plata, propiedad de su hijo- ya había sido citada a indagatoria el año pasado, pero en ese momento solicitó la suspensión por cuestiones de salud.

La madre de Balcedo, quien al ingresar esta mañana a los tribunales sólo dijo a la prensa que se encuentra "bien", está siendo investigada por evasión del pago de impuesto a las Ganancias del año 2011.

INVESTIGACIÓN A UNA BODEGA VINCULADA A BALCEDO

En paralelo, la Justicia profundiza las distintas líneas de investigación sobre allegados y familiares, por lo que analiza el patrimonio de la madre de Balcedo, Myriam Chávez, y la ex pareja de Yebra, Silvia Hebe Canal.

Concretamente, se sospecha que ellos pudieron haber ocultado parte del dinero que los acusados retiraron de las arcas del Soeme.

"Canal, por ejemplo, tuvo vinculación con el sindicato hasta 2015. Incluso, en allanamientos en su casa se encontró documentación del Soeme", contó un vocero de la investigación.

Además, los investigadores trabajan en base a un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que da cuenta de una posible maniobra de lavado llevada a cabo por Canal en distintos casinos al canjear en diversas oportunidades fichas por montos mayores a los 50 mil pesos. 

El dirigente gremial y su esposa, Paola Fiege, se encuentran detenidos en el vecino país desde el 4 de enero pasado, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga el vaciamiento del Soeme, que tramita en el juzgado federal de La Plata a cargo de Kreplak.

El dirigente gremial fue capturado en una lujosa chacra en Punta del Este, con una importante cantidad de dinero en su poder, que rondaría el medio millón de dólares en efectivo, así como armas de fuego, numerosos autos de lujo, que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes y hasta un zoológico personal.

Más tarde, se encontraron más de 7 millones de dólares en cajas de seguridad que el dueño del diario Hoy tenía en Uruguay.