Suiza revelará información de las cuentas bancarias atribuidas a Báez

La Justicia de Suiza aceptó hoy la petición de ayuda que le hizo el juez federal Sebastián Casanello para precisar la información acerca de 10 cuentas bancarias  atribuidas al detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez y sus  movimientos de dinero.    

"Luego de un examen abreviado en cuanto a las exigencias  formales, la Oficina Federal de Justicia ha transmitido el pedido de  ayuda judicial relativo al caso Báez al Ministerio Público de la  Confederación (fiscalía federal) para ejecución", precisó el vocero  judicial, Folco Galli.    

Casanello y el fiscal federal Guillermo Marijuan reclamaron  "pruebas documentales" de dos cuentas bancarias radicadas en el  banco PKB, de Lugano; cinco en la entidad J. Safra Sarasin, de  Ginebra; y dos en el banco Lombard Odier, de Ginebra, según precisó la  agencia AFP.    

También mencionó que estarían relacionadas con aquellas  cuentas: las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited  Inc, Fromental Corp, Teegan Inc, y Tyndall Limited Inc; la española  Wodson International SA; y las suizas Helvetic Services Group y  Redwood Associates Corp.    

Casanello y Marijuan explicaron en el pedido que pretenden  "reconstruir los eslabones intermedios de la cadena de blanqueo" y  "los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el  exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma  velada para ser incorporado al patrimonio de Lázaro Báez", entre  2012 y 2013.    

Los fondos, según el exhorto, provendrían de "una maniobra de  fraude fiscal mediante la utilización de facturación apócrifa y  empresas fantasmas, que le permitió (a Lázaro Báez) hacerse de sumas  millonarias de dinero en efectivo de origen ilícito".    

Y resaltaron que se habría producido "con la participación y  la complicidad y/o encubrimiento de las máximas autoridades del organismo federal de recaudación de impuestos (AFIP), por lo que podría estarse ante un supuesto de corrupción y criminalidad  organizada".    

En junio pasado Casanello recibió de la Unidad de Información  Financiera (UIF) un informe que aseguró que en Suiza hay varias  cuentas bancarias vinculadas a los hijos de Báez con unos 25  millones de dólares, pero le advirtió que esa información no puede ser  utilizada en "carácter de evidencia" sino sólo con "fines de  inteligencia".    

Por ello, Casanello los indagó en la causa penal en que  investiga a la familia Báez por supuestas maniobras de lavado de dinero en el marco de la causa conocida como "ruta del dinero K", por la que el titular de Austral Construcciones SA se encuentra preso.