Criptogate: el Departamento de Justicia estadounidense empezó a investigar posibles delitos en el caso $LIBRA

A poco más de una semana del abrupto colapso de $LIBRA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó una investigación para determinar si existió un delito en el caso que acumula varias denuncias contra los responsables de la "memecoin". En las últimas jornadas, inversores argentinos, estadounidenses y de otros países han iniciado acciones por una presunta estafa que oscila entre los 87 millones y los 107 millones de dólares.

El Departamento de Justicia estadounidense recibió un "reporte de operaciones criminales" contra los responsables de la criptomoneda y el rol del resto de los protagonistas como es el caso de Javier Milei al momento de ser lanzada y durante su derrumbe. Asimismo, están bajo la lupa Julian Peh, líder de KIP Protocol y los empresarios Mauricio Novelli, dede N&W Professional Partners, y Manuel Terrones Godoy sospechado por múltiples estafas a través de inversiones digitales.

En ese sentido, la Justicia estadounidense puede dar curso a una investigación en conjunto con agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Interior o también con la Comisión de Valores. En otros casos de similares características, se han evidenciado acusados que optan por colaborar con la investigación en calidad de "arrepentidos" o, de lo contrario, declararse como culpables.

En nuestro país, el fiscal federal Eduardo Taiano avanzó en la investigación sobre la creación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, con el objetivo de determinar las circunstancias de su desarrollo y la participación de los imputados, entre ellos el presidente Javier Milei. El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

En el marco de la pesquisa, y ante la urgencia del caso, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave.

Asimismo, se solicitaron informes a distintos organismos públicos y privados vinculados con la investigación, mientras se evalúan nuevas medidas que podrían adoptarse en los próximos días para esclarecer los hechos denunciados.

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Quién es quién en el Criptogate

Con mucho todavía por saber sobre el "criptogate", el escándalo en torno a $Libra, la criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó en X con un posteo que eliminaría a las pocas horas y que terminó colapsando generando pérdidas millonarias, es importante saber quiénes son algunos de los partícipes que tiene esta historia.

Es que entre ellos está Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tres traders y un referente del mundo de las criptomonedas que en las últimas horas denunció un pedido de coima para ser recibido por Milei.

*Hayden Mark Davis: su empresa "Kelsen Ventures" es quien habría estado detrás de la salida al mercado de $Libra. El 30 de enero tuvo una reunión con Javier Milei para "acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial", dijo el jefe de Estado. Asegura ser asesor de Milei en materia de "tokenización" y cuestionó al mandatario por haber borrado el posteo con el que había respaldado el lanzamiento de $Libra.

*Julian Peh: otro trader con un rol clave en el "criptogate". En octubre de 2024 se reunió con el presidente Milei y un retuit del jefe de Estado le permitió al token de su empresa, KIP Protocol, un aumento del 20% en su valor. Con 20 años de experiencia en el mundo de las cripto, este abogado oriundo de Singapur es propietario de la empresa que creó $Libra, la cripto recomendada por Milei, aunque apuntó a Kelsen Ventures como la responsable de lo ocurrido.

*Mauricio Novelli: de N&W Professional Partners, está asociado con Manuel Terrones Godoy, acusado de múltiples estafas a través de inversiones digitales. La empresa brinda capacitación para quienes están interesados en el mundo financiero, conoce a Milei desde hace años y el Presidente incluso fue uno de los "capacitadores" de la firma. Sería quien actuó de nexo entre Milei y KIP Protocol. En febrero de 2022 Milei recomendó "Vulcano", un token propiedad de Novelli, destacando su "diagrama económico sostenible". A las dos semanas terminó implosionando.

*Charles Hoskinson: referente en el mundo cripto, es creador de "Ethereum" y "Cardano". En X contó haber viajado a la Argentina con la intención de reunirse con el presidente Milei y denunció que Novelli y su socio Terrones Godoy le pidieron dinero para facilitar una reunión con Milei, a quien dejó afuera de la movida asegurando que al mandatario lo "usaron".

*Karina Milei: la secretaria General de la Presidencia y hermana de Javier Milei fue quien autorizó varios ingresos de Novelli a la Casa Rosada. Estuvo reunida con Novelli el 8 de enero durante unas cuatro horas y media, al tiempo que el trader sospechado fue autorizado visitar la Casa de Gobierno en otras cinco ocasiones, además de cuatro visitas a la oficina previa al Presidente y tres en la Residencia de Olivos.

*Javier Milei: el Presidente publicó un tuit en X el último viernes en el que promocionó la cripto $Libra. el token que fondearía pequeñas empresas y emprendimientos. "El mundo quiere invertir en la Argentina. $Libra", decía en una parte el texto publicado en redes sociales. Pocas horas después eliminaría el mensaje sobre la cripto que se desplomó de manera súbita y generó pérdidas estimadas en 4 mil millones de dólares.