La Justicia llevaba adelante nuevos allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según trascendió, los operativos tienen lugar en al menos nueve empresas vinculadas a Sur Finanzas y se están llevando adelante en el centro porteño. Además, el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó abrir cajas de seguridad de la empresa.
Ayer, y durante más de 12 horas, se realizaron más de 30 allanamientos en la sede de la AFA y en el predio de Ezeiza, la sede de la Superliga, y en varios clubes, como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central, Platense y Banfield, entre otros.
En paralelo, Armella ordenó procedimientos sobre las cajas de seguridad que tiene la financiera en los distintos bancos. Dichas medidas son un paso más en la investigación por presunto lavado de dinero que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona.
Causa Sur Finanzas: megaoperativo con allanamientos en AFA, Racing, Independiente y otros 15 clubes
Los 35 allanamientos de este martes incluyeron avanzar sobre documentación contable y administrativa para determinar cómo funcionaron las operatorias de la firma señalada.
Las diligencias se ejecutaron al mismo tiempo en 17 clubes de distintas categorías del fútbol profesional, todos mencionados dentro del expediente.
Según indicó TN, la Policía Federal se llevó la documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes. En San Lorenzo, confirmaron que no se llevaron teléfonos celulares ni cosas de la caja de seguridad. "Solo información", afirmaron.
Entre los clubes allanados se destacan Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y Morón, entre otros.
Los allanamientos
Según detalló la Justicia, los procedimientos fueron hechos en Suipacha N° 472, locales 7, 9 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El local 7 es la sede social de Sur Finanzas Group S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., mientras que el 9 es domicilio fiscal de Sur Crypto S.A. y sede social de SF Inversiones S.A.
Además, también ingresarán por la Caja de seguridad N°58 de la sucursal Sur Finanzas ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen N°9343, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
SUSCRIBITE a esta promo especial