El fiscal avanza con una batería de medidas de prueba por el caso $Libra

El fiscal Eduardo Taiano prepara una nueva batería de medidas de prueba para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias en el caso $Libra, la criptomoneda que el presidente, Javier Milei, promocionó desde la red social X el pasado viernes 14 de febrero, impulsando una rápida disparada en la cotización del activo que a los pocos minutos se desplomó dejando un tendal de personas con pérdidas millonarias en dólares y solo un puñado de ganadores.

Eso derivó en una polémica de escala internacional, con denuncias de presunta estafa en Estados Unidos y la Argentina, donde el fiscal Taiano avanzará con la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también con pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges (intercambio) de criptomonedas y entidades financieras extranjeras que pudieran haber participado en la operatoria.

Una de las prioridades de Taiano es la preservación de la prueba digital. Para ello, ha solicitado registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $Libra desde su lanzamiento, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas.

También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, inlcuyendo la publicación en X del Presidente promoviendo la mencionada criptomoneda, el pasado 14 de febrero.

Además, se pretende hacer una reconstrucción de las operaciones financieras realizadas en torno a $Libra entre el 14 y 15 de febrero, cuando se registró la mayor actividad de la moneda virtual. Aunque ya se determinó el volumen total de las transacciones, la identidad de los operadores permanece en las sombras, debido al uso de billeteras digitales codificadas.

Por otro lado, para evitar la dispersión de fondos, el fiscal ha pedido congelar las direcciones digitales identificadas en la investigación. De esta manera se busca impedir que los activos obtenidos mediante la operación presuntamente fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual dificultaría todavía más su rastreo.

A la par, el representante del Ministerio Público trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero.

En este sentido, trascendió que ya se iniciaron gestiones, junto a organismos globales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros.

En paralelo, Taiano solicitó detalles de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos en los últimos meses; informes sobre las comunicaciones telefónicas; la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $Libra y un análisis patrimonial de los sospechosos, con el objetivo de detectar posibles incrementos injustificados en sus bienes o movimientos financieros dudosos.

Por último, el fiscal puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país. Entre sus objetivos está el de verificar si existieron irregularidades en la regulación, comercialización y supervisión de $Libra, como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores