El Gobierno intervendrá en la causa contra Insaurralde por el escándalo del yate en el Mediterráneo

La Justicia Federal aceptó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales derivada del viaje al Mar Mediterráneo con Sofía Clerici.

La UIF, dependiente del ministerio de Justicia, es un organismo dedicado a la investigación de maniobras de lavado de dinero y su aceptación como querellante, es decir como víctima, implica que para el juez Ernesto Kreplak existen elementos para considerar la posible comisión del delito de lavado de dinero como hipótesis.

Que la UIF haya sido aceptada como querellante significa que será parte de la causa y representa que podrá pedir medidas de prueba y recurrir decisiones si no la conforman. El magistrado evaluó que "se encuentran cumplidas las exigencias para dar intervención a la Unidad de Información Financiera como parte querellante en este proceso". "La hipótesis de investigación que se siguen en estos actuados podría dar cuenta de la posible comisión de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito de funcionarios y lavado de activos, circunstancias que ameritan la intervención de la Unidad de Información Financiera", fundamentó Kreplak.

La defensa del ex intendente de Lomas de Zamora ya expresó su intención que la investigación pase de la Justicia Federal a la órbita de los tribunales provinciales, donde quien fuera jefe de Gabinete bonaerense cuando estalló el escándalo tiene injerencia, argumentando que el enriquecimiento ilícito de un funcionario provincial o municipal es un delito del ámbito de la justicia bonaerense y que la acusación de lavado de dinero es para retener la causa en la Justicia Federal.

Tanto el fiscal Sergio Mola como la organización Poder Ciudadano cuestionaron los planteos de la defensa por considerar que lo que se busca es frenar la investigación y la labor de la Fiscalía, por lo que solicitaron sea rechazado el planteo.

Insaurralde, gastó entre 2021 y 2023 más del doble de dinero en pasajes al exterior que lo que percibió como ingreso por sus tareas como funcionario público, según lo reveló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, al igual que su ex mujer, la conductora televisiva Jesica Cirio, y la modelo Sofía Clerici.

Según el reporte, Insaurralde tiene registrados gastos en pasajes de avión por 78.054,79 dólares entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, cuando se conoció su viaje de lujo a España junto con Clérici, por entonces su nueva pareja. En ese mismo lapso, sus ingresos fueron de unos 13 millones de pesos, unos 34 mil dólares a la cotización de los dólares financieros, a los que podía acceder de manera legal a través de operaciones bursátiles.

Insaurralde tenía, como el resto de los argentinos particulares, vedado el acceso al mercado oficial de cambios y tampoco hubiera podido, como funcionario, comprar dólar blue.

Los 78.054,79 dólares corresponden sólo a pasajes y no contemplan gastos de alojamiento y comidas en cada uno de los destinos (Estados Unidos y Europa, entre ellos) que frecuentó el ex funcionario.

Durante el viaje a Marbella, que terminó definiendo la salida de la política de Insaurralde, el alquiler del barco costó unos 14 mil euros por 8 horas de navegación, el catering y tres botellas de champagne, el alojamiento en un hotel ubicado en una exclusiva villa alrededor de 28 mil euros, mientras que los pasajes en business tuvieron un costo de poco más de 8 mil dólares, lo que hace un total estimado en 51 mil dólares por cinco días.

Además también se investigan los 600 mil dólares encontrados en la casa en Nordelta de Clerici, al igual que las carteras y relojes de lujo, lo mismo que los vehículos de su ahora ex esposa Jésica Cirio, entre ellos una Ford Territory y una camioneta Mercedes Benz GLA 250 compradas el mismo día, 8 de septiembre de 2023.