Caso Balcedo: investigan si hay cofres con más dólares

La justicia uruguaya incautó en la chacra donde fue detenido Marcelo Balcedo, en el Departamento de Maldonado, Uruguay, las llaves de cinco cofres fort y una carta donde se detallaría el contenido de cada uno y que contendrían dinero por un total de siete millones de dólares.

Según el diario El País de Uruguay, los cinco cofres estarían todos a nombre de distintos testaferros y en sucursales bancarias de Punta del Este y Montevideo.

La justicia uruguaya inmovilizó los cofres, que podrían contener dinero en efectivo y también joyas, según reconoció anoche una fuente de la investigación.

Juan Fagúndez, abogado de Balcedo en Uruguay, cuestionó la actuación judicial. “Estoy analizando la legitimidad de la intervención de la fiscalía (de Uruguay) porque no es una fiscal penal. Es una jerarca del Ministerio Público del Departamento de Relaciones Internacionales. Capaz es la que más sabe de tratados pero no es fiscal penal. Esto se está llevado muy de los pelos”, dijo ayer en Montevideo.

Balcedo, secretario general del Soeme y empresario de medios en La Plata, fue detenido el jueves último, junto a su esposa, Paola Fiege, en su chacra “El Gran Chaparral”, ubicada en las cercanías de la ciudad balnearia de Piriápolis, en el Departamento de Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero.

La pareja y sus hijos vivían desde el 2010 en esa chacra, valuada en dos millones de dólares, que cuenta con lagos y una reserva de animales.

Al ser detenida, la pareja disponía de alrededor de medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9mm, un revólver CTC 38, réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de catorce autos de alta gama, informaron fuentes judiciales.

La justicia uruguaya dictó la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que el juez federal Kreplak solicite su extradición a nuestro país, confirmó una fuente judicial.

En el marco de los operativos en Uruguay se incautó un avión privado Gulfstream G-IV de matrícula estadounidense que Balcedo alquilaba bajo sistema leasing por U$S 60.000 por mes.

Fagúndez aseguró que su defendido le explicó que el dinero hallado en la chacra “es producto de once años de trabajo”.

Mauricio Yebra, integrante del gremio Soeme, secretario de Balcedo y presunto testaferro, también se atribuyen vínculos con la banda narcotraficante de Rosario conocida como “Los Monos”. El viernes se entregó voluntariamente en el Juzgado Federal Nº 3 de nuestra ciudad pero se negó a declarar y quedó detenido en la sede platense de la Policía Federal Argentina.

La investigación que culminó con la detención de Balcedo, su esposa y Yebra se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del Soeme, por más de 80 millones de pesos, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos.

Yebra sería quien cobró por ventanilla esos 80 millones, detalló una fuente judicial.

El juez también analiza la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tendrían la capacidad contributiva como para afrontarlas.

En el operativo en que resultó detenido el sindicalista, se incautaron varios vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta Land Rover, ploteada con la publicidad de una radio de Punta del Este: 89.5 FM Red 92.

Según publicó el diario El País de Montevideo, se trataría de una emisora radial que habría sido comprada en el año 2000 por Wilson Sanabria por intermedio de testaferros. La legó a su hijo, el empresario Francisco Sanabria, hoy en prisión por varios delitos.

El sindicalista argentino llegó a la zona de Piriápolis a comienzos del año 2010, según aseguraron vecinos del lugar.

El predio que ocupa su chacra, según estimaron fuentes locales citadas por la prensa uruguaya, supera los U$S 2 millones y está cercana a Piriápolis y Punta del Este.