La “ruta del dinero B” y “Los Monos”, temas que hacen ruido desde el otro lado del charco

Marcelo Balcedo es el hombre que está en boca de todos. Su caso, que dio vueltas a la ancho y alto de nuestro país y de Uruguay, se suma a una larga lista de sindicalistas bajo la sospecha judicial. Gremialistas que, como el Pata Medina de la Uocra local por ejemplo, llevarían una vida colmada de lujos y excentricidades que no les sería tarea sencilla justificar. Y por eso la Justicia está tras sus pasos.

El de Balcedo es el último de esa lista. El sindicalista y empresario de medios platense quedó detenido el pasado jueves en una causa en la que se lo acusa de presunto “lavado de dinero” y “asociación ilícita”, por la supuesta malversación de fondos del gremio de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), del cual es el secretario general. Por eso también podrían imputarle el delito de “defraudación por administración infiel”.

Tras un fuerte operativo en una lujosa chacra cercana a Punta del Este, llevado a cabo por fuerzas de seguridad y servicios de Inteligencia de Uruguay, Gendarmería Nacional y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Balcedo terminó esposado junto a su mujer Paola Fiege, sobre quien recaen las mismas acusaciones que su marido.

El juez federal Ernesto Kreplak, quien sufrió un fuerte hostigamiento por parte del diario Hoy y la radio Red 92, medios en los que Balcedo figura como director, fue quien ordenó los procedimientos realizados en el predio de 90 hectáreas de Playa Verde, en una causa en la que se investigan extracciones de dinero en efectivo que se hicieron de la cuenta bancaria de Soeme, relacionadas con lavado de dinero. Una de las puntas que seguiría la Justicia serían los $80 millones que, según le revelaron fuentes judiciales a este diario, se habrían extraído en efectivo “sin verificación” entre 2012 y 2013. Mientras que también lo roza una causa contra la banda rosarina de narcotraficantes “Los Momos”, en la que está acusado Mauricio Yebra, mano derecha de Balcedo y también integrante del gremio -que se entregó el viernes en los juzgados platenses- por la compra de 14 vehículos de lujo por personas de ese grupo que no tendrían consistencia financiera para su adquisición.

En noviembre, Kreplak había dictado el secreto de sumario y eso permitió que no se filtraran datos acerca del sospechado lavado de activos del Soeme. Si bien en la zona de la chacra uruguaya aseguran haber visto helicópteros merodeando el espacio aéreo en los días previos, el juez libro las órdenes de detención el jueves bien temprano. Balcedo estaba solo en “El Gran Chaparral” cuando se montó el operativo y no se resistió cuando lo apresaron. Su mujer no estaba en ese momento, pero llegó en su lujoso Porsche pidiendo permiso entre las distintas fuerzas de seguridad apostadas en la chacra. Y también terminó esposada. Desde ese día, ambos terminaron presos en una cárcel de Montevideo tras dictarle la prisión preventiva ya que el juez consideró que tendrían los medios económicos suficientes como para intentar fugarse. Incluso también, como medida cautelar, ordenó el embargo de sus cuentas bancarias, al igual que las del Soeme. Mientras, esperan la extradición.

LA “RUTA DEL DINERO B”

La investigación del juez federal platense Ernesto Kreplak habría permitido desentramar la “ruta del dinero B”, que se iniciaba en nuestra ciudad y tenía como destino Uruguay, país en el que se habían radicado Balcedo y su mujer y finalmente fueron detenidos. El magistrado se valió de informes guardados bajo siete llaves que habrían revelado transacciones millonarias que el gremialista no podría justificar. Los mismos habrían sido brindados por la UIF (Unidad de Información Financiera), la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos y de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y habrían sido clave para librar la orden de detención. También en los informes habrían aparecido propiedades ubicadas en lujosos barrios cerrados y vehículos de alta gama.

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Tras cada extracción se habría registrado un viaje al exterior de Balcedo o Yebra

Si bien declaró en la AFIP ingresos mensuales por 35 mil pesos, en la investigación Kreplak habría podido identificar algunos bienes del sindicalista platense, entre los que se encontrarían dos viviendas en nuestra ciudad, dos propiedades en el country Abril y otras dos en Cariló. También dos lotes, uno de ellos en La Plata y el otro en Dolores. Muchos de esos bienes, según constaría en el fisco, tendrían un valor de “0,01 pesos”.

Paola Fiege, en tanto, poseería a su nombre el Porsche Boxster, modelo 2013, con el que llegó a la chacra al momento de ser detenida. En cuanto a sus bienes declarados, tendría una casa en nuestra ciudad y un lote, mientras que en la AFIP dice tener mil pesos de acciones en una consultora.

Más allá de los bienes de los acusados que Kreplak habría logrado identificar, el juez investigó la maniobra del presunto vaciamiento del Soeme. Según fuentes de los tribunales federales platenses, Balcedo habría hecho depositar al menos $ 80 millones en cheques en las cuentas del gremio y su mano derecha Mauricio Yebra sería quien retiraba el dinero en el banco cuando se acreditaban los fondos, ya que tendría un poder firmado por el propio Balcedo para realizar el trámite en nombre del sindicato. Tras cada extracción, según las mismas fuentes, se habría registrado un viaje al exterior del propio Balcedo o de Yebra. Tras las detenciones, ahora cruzarán datos para terminar de confirmar los movimientos que habrían permitido que el sindicalista, su presunto testaferro y Fiege incrementen sus patrimonios al mismo ritmo que se movían las cuentas del sindicato que, según informes oficiales, en 2003 registraban un millón y medio de pesos y crecieron a 80 millones en 2014.

LOS AUTOS Y “LOS MONOS”

Los autos de lujo son otro tema de investigación. Si bien la causa no toca de lleno a Marcelo Balcedo, quien está acusado es el propio Mauricio Yebra, a quien se lo vincula con la banda narco rosarina de “Los Monos”. Se trataría de una docena de vehículos -ninguno a nombre de los acusados- que habrían sido “alquilados” por medio de una concesionaria de autos con sede en La Plata, una empresa cuyos socios serían “un verdulero, un monotributista y otras personas de bajos ingresos”, según consta en informes periodísticos. Para la UIF, a cargo de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, ese comercio habría incurrido en operaciones “simuladas” luego de que detectara que sólo le habría alquilado vehículos a una sola empresa por un monto de $ 800 mil y con facturas que serían consecutivas. Y la misma maniobra habrían detectado con distintas propiedades.

El vínculo de Yebra con “Los Monos” viene de la mano de un informe de operaciones “sospechosas” de una compañía de seguros en el que se sostiene que Yebra “estaría vinculado a la banda de narcos de Los Monos” y que “no tenía fondos propios” como para registrar vehículos a su nombre como un BMW X6, un Jeep Wrangler y un Unimog. Hay 14 autos bajo sospecha que habrían sido usados por esta banda rosarina y que tendrían cédulas azules que habrían sido emitidas por Yebra.

Lo cierto es que Marcelo Balcedo pasó ayer su tercera noche en la cárcel de Montevideo. También lo hizo su mujer. Mientras ambos esperan la extradición, la justicia uruguaya investiga dos posibles graves delitos: cómo ingresó a ese país de los 500 mil dólares en efectivo que le encontraron en la caja fuerte de la chacra “El Gran Chaparral” y la tenencia de armas. Pese a que su abogado aseguró que el dinero provenía “del ahorro de 11 años”, ahora deberá demostrarlo.