Tras la detención de Balcedo, clausuraron sedes de Soeme

La Justicia Federal de La Plata allanó ayer las sedes del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), para preservar documentación en la causa que investiga por supuesto lavado de dinero y delitos tributarios al secretario general del gremio, Marcelo Balcedo, quien permanece detenido en Montevideo.

La Justicia busca determinar si Balcedo y su mano derecha, Mauricio Yebra, extrajeron unos 80 millones de pesos de la cuenta gremial sin justificar. En el marco del procedimiento realizado ayer en horas de la mañana, se dejaron consignas policiales en las sedes del gremio que fueron requisadas.

“Se dispuso el allanamiento y desalojo de las dos sedes de La Plata y la sede de la calle Salta en la Capital Federal, y tras concretarse se dejó en ellas una consigna policial”, dijeron fuentes judiciales.

La medida se adoptó por orden del juez federal Ernesto Kreplak en resguardo de bienes y documentación existente en el gremio y que son de vital importancia en la causa donde se investiga si Balcedo hizo extracciones por 80 millones de pesos sin justificar de la cuenta del gremio en el Banco Columbia.

Personal de Gendarmería se hizo presente en las sedes gremiales de las calles 1 y 55 y 15 y 57 de La Plata, y la sede de calle Salta al 500 de Capital Federal y procedió a colocar fajas de clausura, a fin de evitar el ingreso de personas y preservar el material contable, financiero y los bienes del gremio.

Las sedes se cerraron y se dejó en cada una de ellas cuatro efectivos de Gendarmería. Según trascendió, no se retiró documentación alguna del gremio, sino que se procedió a los fines de resguardar elementos que pueden servir de prueba en la causa que investiga Kreplak.

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El magistrado investiga si Balcedo extraía dinero del gremio y, con el fin de aumentar su patrimonio, lavaba ese activo en el exterior, con el cual compraba automóviles de alta gama y propiedades.

Balcedo había firmado un poder general de administración del sindicato a nombre de Yebra y éste está siendo investigado por tener supuestos negocios con la banda de narcotraficantes “Los Monos” de Rosario, según revelaron fuentes judiciales. Ahora la Unidad de Información Financiera argentina cruza datos con su par de Uruguay para avanzar en el caso .

En el marco de esa línea investigativa, el juez Kreplak había ordenado el viernes congelar las cuentas bancarias de Balcedo, de Yebra, que también está detenido, y del gremio Soeme.

Otra de las medidas en danza podría ser la intervención del gremio. Una medida de idéntico tenor se produjo en la Uocra luego de la detención de Juan Pablo “Pata” Medina.

Balcedo, secretario general del Soeme y dueño del diario Hoy y la red 92, fue detenido el jueves junto a su esposa, Paola Fiege, en su chacra “El Gran Chaparral”, ubicada en las cercanías de la ciudad balnearia de Piriápolis, en el Departamento de Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero.

La pareja y sus hijos vivían desde el 2010 en esa chacra, valuada en dos millones de dólares, que cuenta con lagos y una reserva de animales.

Al ser detenida, la pareja disponía de alrededor de medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9mm, un revólver CTC 38, réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama.

La justicia uruguaya dictó la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que el juez federal Kreplak solicite su extradición a nuestro país.

Juan Fagúndez, abogado de Balcedo en Uruguay, denunció irregularidades en el proceso, según declaraciones al periódico uruguayo El Observador.

En el marco de los operativos en Uruguay se incautó un avión privado Gulfstream G-IV de matrícula estadounidense que Balcedo alquilaba bajo sistema leasing por US$ 60.000 por mes.

A Yebra, integrante del gremio Soeme, secretario de Balcedo y presunto testaferro, también se atribuyen vínculos con la banda narcotraficante de Rosario conocida como “Los Monos”.

Yebra se negó a declarar y quedó detenido en la sede de La Plata de la Policía Federal.

La investigación que culminó con la detención de Balcedo, su esposa y Yebra se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del Soeme, por más de 53 millones de pesos, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos.

Yebra sería quien cobró por ventanilla esos 53 millones, detalló una fuente judicial. Pero en la Justicia federal se dice que la maniobra podría haber sido por 80 millones de pesos.

El juez también analiza la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tendrían la capacidad contributiva como para afrontarlas.

PRESUNTA VINCULACION

En tanto, en la Justicia provincial trascendió la posibilidad de que se avance con una investigación tendiente a determinar posibles nexos entre Balcedo y el ex fiscal Fernando Cartasegna, acusado de diversos delitos.

Una reciente pericia habilitó a Cartasegna a declarar en dos causas que llevan adelante los fiscales Alvaro Garganta, por un lado, y Ana Medina y Betina Lacki, por otro. De allí podrían surgir elementos, se especula, para investigar esa posible relación.