Buscan en La Plata rastros de los manejos de la “Organización Zoe”

En busca de rastros que permitan determinar supuestos manejos turbios dentro de la “Organización Zoe”, que tiene a sus principales figuras prófugas de la Justicia y, posiblemente fuera del país, luego de que se destapara la olla en Córdoba por distintas denuncias de estafa, personal del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal realizó un allanamiento en la sede que la empresa tiene en el barrio La Loma de nuestra ciudad.

Voceros ligados a la pesquisa, en medio de un marcado hermetismo, solo confirmaron el secuestro de importante documentación, que ahora será peritada por un equipo de especialistas, que intentan seguir la ruta del dinero.

Como se sabe, la “Organización Zoe”, a través de un sistema de estructura piramidal o esquema Ponzi, movía fortunas en dólares y criptomonedas, entre otros valores.

Los pesquisas hablan de un fraude consistente en prometer a los inversores una rentabilidad real asegurada, aunque la misma es financiada mediante el ingreso de nuevos clientes a la cadena. Y si estos no aparecen, todo estalla por los aires.

Voceros del caso mencionaron que el juez federal Ariel Lijo fue el que ordenó el allanamiento en La Plata, en el edificio de las calles 36 y 22, el cual formó parte de un total de 10 procedimientos repartidos entre Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Todos vinculados con un expediente de supuesto “lavado de dinero” del holding “Zoe”, a cargo de Leonardo Cositorto, de quien no se tienen noticias y podría encontrarse en el exterior.

Los detectives fueron en busca de documentación sobre maniobras en empresas del grupo y un estudio jurídico.

LE PUEDE INTERESAR

Bicipolicías y botones antipánico en Berisso para combatir la ola de robos

LE PUEDE INTERESAR

Los clubes de barrio, de rodillas por la inseguridad

El juez ordenó el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de “todos los contratos que hayan suscripto”, además de computadoras que se encuentren en cada uno de los domicilios, informaron fuentes judiciales.

Los allanamientos ordenados en la ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses buscan “profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo”, y la creación de las empresas con movimientos millonarios de dinero, cuyo origen se investiga, precisaron los mismos voceros.

Como se dijo, el procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal, tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo.

Entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.

Entre estas están “Prioli Construcciones SA”, “Generación Zoe SA”, “Universidad del Trading SA”, y “Zoe Construcciones SA”, constituidas el 18 de marzo de 2021.

Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central, donde figuraba como “moroso e incobrable”, agregaron las fuentes del caso.

En billeteras virtuales se detectaron movimientos por más de siete millones de dólares, pese a que muchas de las sociedades no registraron movimientos comerciales.

El expediente se inició el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular, que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización “Generación Zoe”, dado que “bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad ofrecería titulados en criptomonedas y coaching”.

También se incorporó al expediente una investigación preliminar labrada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos con el objeto de investigar los mismos hechos, a raíz de la denuncia efectuada por Javier Madariaga, en representación de la Asociación Civil Decodes (ONG Bitcoin Argentina).

Esa ONG desde hace tiempo que sigue “las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo Zoe y sus responsables”, según fuera oportunamente informado a través de un comunicado.