Sindicatos son sometidos a investigación por emisión de facturas falsas

Una serie de operativos se llevaron adelante este lunes en distintos sindicatos por orden de la Jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y su par de Quilmes, Luis Armella, (el magistrado que interviene en una de las causas contra Juan Pablo “Pata” Medina) en el marco de dos investigaciones por la emisión de documentación apócrifa. 

Para la justicia, al menos dos organizaciones emitieron una serie de facturas truchas con el objetivo de posibilitar la evasión que denunció la AFIP y que dio el puntapié inicial para que se iniciara la investigación. En este marco se busca determinar si se incurrió en la generación de facturas falsas para la comisión de otro delito como el lavado de activos. 

Los allanamientos se realizaron en los gremios de Obreros de Estados de Servicio, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) y Sindicato de Choferes de Camiones, entre otros.

Además, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de  Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e  Hidrocarburíferos; el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la  Patagonia Austral; el Sindicato de empleados del Corcho; la  Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos; el  Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria  del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses también están bajo sospechas.

"Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta  documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron  los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue  un acto doloso o culposo", manifestaron los investigadores de  acuerdo a la publicación realizada este lunes por el medio de prensa La Nación. .

Fuentes judiciales confirmaron que como resultado de los operativos dieciséis personas fueron procesadas por el juez Armella,  mientras que doce se encuentran con prisión preventiva acusados  de asociación ilícita y lavado de activos. 

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Asimismo, otra organización dedicada a facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas  anticipadas de importación y planes de pago especiales de deuda  fiscales, es investigada por la jueza Arroyo Salgado.