En Uruguay, la Justicia sigue investigando a Balcedo por el dinero y las armas

Mientras la justicia uruguaya allanaba la finca “Sounión”, otra lujosa propiedad atribuida al detenido sindicalista Marcelo Balcedo en el balneario Playa Verde, en el municipio de Piriápolis, la clase política de ese país sacudió la modorra del verano al salir a cuestionar los mecanismos del Estado para controlar el lavado de dinero en ese país.

El secretario nacional de Antilavado de ese país, Daniel Espinosa, afirmó que “tenemos sujetos obligados que interactuaron con Balcedo y que puede ser alguna inmobiliaria, algún escribano o una institución financiera que debería haber reportado si hubo algo inusual”. Agregó que el sindicalista platense está en el radar de las autoridades uruguayas desde 2015.

En cuanto a la investigación de la causa por lavado de activos por parte del sindicalista detenido, la Fiscalía de Maldonado creó un equipo multidisciplinario para indagar el delito. “Se averiguarán todos los bienes que tiene Balcedo, incluso los fondos en bancos y cofres”, reveló una fuente de la investigación y dijo que además se lo investiga por la tenencia ilegal de armas de fuego.

debate

Mientras, el caso de Balcedo sería el segundo vinculado a argentinos que viajaron a Uruguay con dinero en vuelos privados. El primero dicen que lo hizo el también platense Leonardo Fariña -preocesado en la causa por la ruta de dinero K- que aterrizó en el aeropuerto Angel Adami, conocido popularmente con el nombre de “Melilla”, en las afueras de Montevideo.

“Evidentemente que alguna falla hay porque si no las cosas que pasaron no podrían pasar. Era algo muy ostentoso y muy a la vista de todos. Este es otro caso, porque ya hay varios, de vuelos de Argentina a Uruguay que llaman la atención. Ya pasó con (Leonardo) Fariña en Melilla”, afirmó el senador colorado Pedro Bordaberry .

También desde el gobernante Frente Amplio partieron críticas. “No entiendo...en seis años, el Banco Central y otros muchos organismos no descubrieron nada. ¿Las leyes para quién son?”, preguntó en su cuenta de Twitter el dirigente frenteamplista Esteban Valenti.

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El 20 de diciembre pasado, el parlamento uruguayo aprobó una nueva ley antilavado, que plantea el control de los delitos investigados en el caso del detenido Marcelo Balcedo. El temor es que la actual investigación, derive en otras relaciones que pongan en duda el sistema de control del “dinero sucio”en aquel país.

Paola Fiege, esposa del sindicalista alojado en la Cárcel Central de Montevideo, fue trasladada al penal de mujeres ubicado en la localidad de Fray Bentos, departamento de Lavalleja, a 310 kilómetros de la capital del país.

Fiege realizó 26 viajes -con permanencia de unas horas- en los últimos dos años a Uruguay y es una pieza clave en la investigación a su esposo.

Ahora la Justicia de Uruguay está investigando si la segunda propiedad encontrada en Playa Verde, está inscripta a nombre de ella. Y si sabía utilizar alguna de las armas automáticas encontradas en el Gran Chaparral.

Por otra parte, una fiscal de Montevideo solicitó que se verifique si en “El Gran Chaparral”, hay tierra removida y lleven perros capacitados para la detección de dinero, según informó la prensa uruguaya.