La UIF investigará la denuncia realizada por el fallecido Ducler

La Unidad de Información Financiera (UIF) investigará la denuncia realizada poco antes de morir por el financista Aldo Ducler que involucra al gobierno kirchnerista, y en caso de corroborar los datos elevará la acusación a la Justicia.    

Así lo aseguró hoy el presidente de la UIF, Mariano Federici, quien, en diálogo con periodistas, señaló que la semana pasada se reunió con el hijo de Ducler, Juan Manuel, para que "subsanara" cuestiones formales de la denuncia que había presentado su padre en mesa de entradas del organismo, solamente indicando sus iniciales.    

Esa denuncia, según lo que trascendió, revelaría datos del manejo financiero de la familia Kirchner, que involucra a los ex presidentes Néstor y Cristina Fernández y a otros funcionarios, respecto de los fondos obtenidos por Santa Cruz por regalías petroleras.

Ducler era señalado como "financista" de los Kirchner y fue un  hombre influyente en la "city" porteña; tuvo vínculos políticos e incluso ocupó un cargo de secretario de Estado en el área de Economía en el final de la última dictadura militar.    

Federici expresó que Juan Manuel Ducler, tras entrevistarse con él, presentó la denuncia judicial ante el juez Claudio Bonadio. "Hemos recibido una denuncia de parte del hijo del señor Ducler, que ha subsanado los defectos de forma originales que tenía la denuncia inicial, que era una denuncia anónima, porque estaba firmada solamente por dos iniciales", señaló Federici.    

Añadió que "ahora la denuncia se encuentra formalizada y nosotros tenemos la posibilidad de iniciar una actuación interna para  determinar si existen elementos de convicción suficientes que ameriten, luego, formular una denuncia en sede penal".    

"Al momento no se ha aportado más información que el documento que circuló públicamente, que narra de manera muy genérica, ciertos hechos, con la promesa de aportar eventualmente información adicional, pero esa información todavía no ha llegado a la Unidad",  afirmó Federici.    

Federici rehusó brindar información acerca de si en los  últimos años el organismo recibió reportes de actividades sospechosas de parte de los bancos, vinculados con la denuncia de Ducler, al  argumentar que se lo "impide la ley".   

"Cuando recibimos una denuncia que cumple con los requisitos formales activamos nuestras investigaciones internas, consultando todas nuestras bases internas y haciendo requerimientos a otros países, hasta lograr determinar si existen elementos de convicción  suficientes para formular después una denuncia penal", detalló.    

Federici reconoció que "no fue normal" el procedimiento de Ducler y su hijo al momento de presentar la denuncia en mesa de entradas de la UIF 48 horas antes de la muerte del financista.    

"Cuando uno tiene una denuncia de semejante magnitud que formular, generalmente se llama por teléfono y se concreta una  audiencia con las autoridades del organismo", expresó el titular de la UIF, y señaló que "es muy poco común que alguien venga con una  denuncia de ese tipo y la presente en la mesa de entrada".    

Federici dijo que el 30 de mayo, cuando los Ducler presentaron el escrito, él estaba en una reunión en el Banco Central, y en mesa de entradas le dieron el mail de la privada para que pidieran una entrevista, pero "ese mail nunca llegó".    

"Tampoco (en la denuncia) se pedía que fueran contactados, ni se expresaba que estaban bajo amenaza", expresó Federici, quien señaló que "a las 48 horas del fallecimiento del padre, el hijo se  volvió a apersonar a la UIF y ahí sí pudimos recibirlo,dialogar y  subsanar los defectos de forma de la denuncia original".