Acusan de estafa a una empresa tech uruguaya

El Gobierno nacional investiga a la fintech d-local, único unicornio uruguayo. Acusada anteriormente de actividades fraudulentas, evalúan maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de “fugar divisas” por cerca de u$s400 millones.

Se trata del único unicornio uruguayo, como se denominan a las empresas tech que alcanzan una valuación bursátil de más de U$S1.000 millones. También es la única empresa charrúa que cotiza en Wall Street. Acusada anteriormente de actividades fraudulentas, la fintech d-local ahora está siendo investigada por el Gobierno argentino por maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de “fugar divisas”. Las maniobras, que constituirían directamente una estafa, tiene un piso de U$S400 millones, según estimaron fuentes oficiales.

“La empresa funciona como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaría y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad. En su balance prácticamente no cuenta con bienes de uso y sólo declaran alquileres que serían del domicilio de explotación”, destacaron a este medio desde el Gobierno.

“Recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo. Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios”, detallaron.

Fuentes de la Aduana, el organismo de control que comanda Guillermo Michel, señalaron que evalúan notificar del presunto fraude a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. También buscarán obtener información vía FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations (HSI) para establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina.

Además de la Aduana, también participan de la investigación el Banco Central, la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Unidad de Delitos Financieros (UIF).

LE PUEDE INTERESAR

De “cura villero” a arzobispo de Buenos Aires

LE PUEDE INTERESAR

Falleció el Procurador Francisco Mugnolo

Uno de los fundadores de la empresa, Sergio Fogel, aseguró en declaraciones a Montevideo Portal que reprodujo El Observador: “No hay ninguna causa abierta. Chequeamos con los abogados y en los registros oficiales no hay nada. Somos una empresa auditada y mirada con microscopio y si hay una investigación vamos a colaborar. Hoy por hoy no hay. Nos enteramos por la prensa, pero estamos funcionando y operando normalmente y vamos a seguir así”.

La empresa está radicada en Malta, tiene un valor de mercado de unos USD 4.000 millones y su actividad local “está plagada de operaciones intercompany”, según las autoridades locales. O sea, se vende servicios a ella misma.

Primer unicornio de Uruguay

La plataforma que ofrece soluciones de pago digitales, d-local, se convirtió en el primer unicornio de Uruguay en 2020, luego de cuatro años de operaciones, y poco menos de un año después comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, para llegar a un presente inmediato que combina un crecimiento interanual de las ganancias del 63% e investigaciones por “fraude”.

Las acciones de d-local Limited sufrían ayer un duro traspié cuando sus acciones se desplomaban 17% en Nueva York.

Las malas noticias no dejan de llegar para d-local tras aquel miércoles fatídico de noviembre en el que sus acciones se derrumbaron más del 51% luego de que la empresa Muddy Waters Capital emitiera un informe lapidario sobre las finanzas del unicornio uruguayo. Ahora, la fintech se enfrenta a una posible denuncia de la Aduana argentina ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, por haber enviado millones de dólares al exterior con el propósito de “fugar divisas”.

Según fuentes del mercado, la empresa opera unos U$S1,3 millones por día y sólo ayer por la mañana había operado U$S7 millones, lo que muchos interpretaron como un intento de rescate en medio de la caída.

La empresa fue fundada en 2016 por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski. Nació como un desprendimiento de otro medio de pago, Astropay, también creada por Fogel, con el objetivo de convertirse en una plataforma que cubra las necesidades de pego de grandes empresas digitales en mercados emergentes, como los países de la región y África.

El presunto modus operandi que se investiga en las últimas horas consistiría en recibir facturas del exterior de la casa matriz, realizar facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y facturarle a empresas del mismo grupo. “Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios”, detallaron las fuentes consultadas.