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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó más de U$S 400 millones sin declarar de personas que habían entrado al blanqueo de capitales de 2016.
Fue a partir de un acuerdo del gobierno argentino con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El año pasado esa entidad remitió a las autoridades locales información sobre cuentas bancarias de argentinos en el exterior.
En mayo de 2018, la OCDE remitió la primera tanda de información, con datos de 40.000 cuentas de argentinos en el exterior. Cuando ese paquete de cuentas aún no se terminó de procesar, la AFIP ya encontró 400 cuentas no declaradas de 400 personas que se habían adherido al blanqueo. Y a fines del año pasado envió 120 mil cuentas más.
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