La Aduana allanó 20 bancos por presuntas maniobras para beneficiarse con el cambio oficial

La Justicia en lo Penal Económico ordenó hoy una serie de procedimientos para determinar si un grupo de empresas fraguó operaciones de comercio exterior (importaciones y exportaciones) para obtener dólares a cotización oficial. 

Lo que se busca es toda la documentación referente a las operaciones de comercio exterior y cambio de divisas, que fue lo que motivó los operativos en algunas sucursales bancarias, procurando dar con la documentación probatoria sobre operaciones que se hicieron para beneficiarse con el tipo de cambio.

Según la orden judicial, se le pide a Gendarmería que junto con el director de la Aduana, Guillermo Michel procedan a constituirse en la sucursal del Banco Supervielle de la calle Reconquista al 300 para solicitar información vinculada con "operaciones de comercio exterior, compra, ventas y transferencias de divisas y todos los servicios que puedan encontrarse con cuentas corrientes, cajas de ahorros, plazos fijos, seguros y cajas de seguridad de una serie de empresas sospechadas de fraguar operaciones relacionadas con la compra y venta de moneda extranjera.

En total están siendo investigadas más de 40 empresas y 13 personas físicas argentinas, quienes habrían realizado cerca de 233 maniobras ilegales por un total de más de 5 millones de dólares.

"Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC, se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia", explicó Michel.

El funcionario declaró en la puerta de una de las entidades allanadas que la Aduana se presentó como querellante, y remarcó que "esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022".

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En este sentido, Michel afirmó que el organismo "va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la FINCEN (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta".

"Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas", apuntó el titular de la Aduana.