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El Instituto Provincial de Lotería y Casinos presentó el nuevo Manual de Procedimientos Generales para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una herramienta clave para actualizar y modernizar el sistema de prevención, en línea con los estándares internacionales establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El nuevo manual moderniza integralmente el esquema preventivo y establece definiciones claras sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo; la estructura interna de control (Comité de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento y Unidad Coordinadora); criterios de identificación de clientes y debida diligencia según niveles de riesgo; señales de alerta, reportes sistemáticos y mecanismos para la detección de operaciones sospechosas y pautas de confidencialidad, conservación de la información, capacitación anual obligatoria y auditorías internas y externas.
Además, esta herramienta define los procedimientos para la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa ante la UIF, fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión.
Con este manual, el Instituto avanza en la modernización de las políticas de prevención de delitos complejos, reafirmando su compromiso con una gestión más transparente, eficiente y responsable.
En esa línea, es importante destacar, que en los últimos dos años, se realizaron 539 Reportes de Operación Sospechosa (ROS), gracias a la mejoras en la capacidad de detección, control y transparencia del organismo.
Asimismo, se elaboró y aprobó el Código de Conducta del Instituto, incorporando un capítulo específico sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, constituyéndose en la primera lotería del país en contar con este instrumento (Resolución N° 1322/2024).
Complementariamente, se actualizaron los formularios de identificación de clientes y de declaración jurada de origen de fondos aplicables a salas de juego y agencias oficiales, fortaleciendo los mecanismos de prevención, trazabilidad y reporte de operaciones (Resolución N° 746/2024).
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