La Plata: allanamientos en una empresa de bebidas alcohólicas por evasión fiscal y fraude

Personal de la División Lavado de Activos realizó una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y conurbano bonaerense, en el marco de una investigación a una empresa de bebidas alcohólicas por evasión fiscal y fraude. 

Las tareas investigativas se extendieron hasta la provincia de Santa Fe. El inicio de la causa que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación fue por una denuncia radicada en la A.F.I.P - D.G.I, respecto a que la empresa en cuestión no afrontaba sus obligaciones fiscales, se desprendió de activos y transfirió bienes a otras empresas del mismo grupo para declararse insolvente.

Esto habría ayudado a la empresa a evadir el pago de deudas que tenía con el fisco en concepto de I.V.A, impuesto a las ganancias y bienes personales durante cinco años desde el 2018.

Con la orden de las autoridades correspondientes, se realizaron nueve allanamientos. Los procedimientos se dieron simultáneamente en La Plata, Quilmes, Berazategui, Hudson, Ciudad de Buenos Aires y Rosario. Por ello, hay dos imputados, madre e hijo. 

La policía y personal interviniente secuestró documentación, equipos informáticos, celulares, discos rígidos y computadoras, 26.600 dólares y más de 25 millones de pesos que avalaría las actuaciones, así como también demostraría que se ocultaba el vínculo comercial con otras empresas del mismo grupo, con el fin de concretar maniobras ilícitas.