La Justicia de EE UU congeló casi US$60 millones en criptos por $Libra

La Justicia de Estados Unidos ordenó el congelamiento de dos billeteras de criptomonedas vinculadas a la polémica cripto $Libra, promocionada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X el pasado 14 de febrero. Según informaron fuentes judiciales, los activos suman 57,5 millones de dólares y pertenecerían a Hayden Mark Davis, ciudadano estadounidense señalado como uno de los principales responsables de una presunta estafa internacional que dejó miles de damnificados.

El congelamiento fue dispuesto por la Corte del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) a través de una orden temporal. La medida afecta directamente a dos billeteras identificadas por operar en la red Solana, la blockchain donde se lanzó la moneda digital $Libra.

El anuncio se conoció gracias a una investigación técnica del experto en blockchain Fernando Molina, quien rastreó los movimientos de las cuentas a través de la herramienta Solscan y compartió los resultados en redes sociales.

LAS CUENTAS BAJO SOSPECHA

Una de las billeteras congeladas está registrada como “Team Wallet 1” y contiene 13 millones de dólares en USDC, una criptomoneda estable (stablecoin) cuyo valor está anclado al del dólar.

Esta cuenta estaría controlada directamente por Davis. La segunda, mucho más abultada, figura bajo el nombre “Milei CATA” y contiene más de 44 millones de dólares.

Esta última, según se presume, habría sido usada para redistribuir las ganancias obtenidas en el breve pico de cotización que tuvo $Libra tras la difusión presidencial. También se sospecha que es operada por múltiples usuarios.

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En total, los 57,5 millones de dólares congelados representarían más de la mitad del dinero que el propio Davis admitió haberse apropiado tras el desplome de la criptomoneda. Según su testimonio, habría embolsado al menos 110 millones de dólares en los días posteriores al lanzamiento.

LOS LÍMITES DEL CONGELAMIENTO

Si bien la medida estadounidense impide que las billeteras realicen movimientos en USDC, no bloquea por completo el acceso a otros activos. Según explicó Molina, los responsables aún podrían operar con más de 250 mil tokens SOL (equivalentes a unos 42 millones de dólares), la moneda nativa de la red Solana, que se usa para pagar las comisiones por transacciones dentro de esa blockchain.

No obstante, cada operación quedaría registrada públicamente, lo que permitiría su trazabilidad futura.

UN ESCÁNDALO QUE HACE MUCHO RUIDO

El caso $Libra explotó el pasado 14 de febrero, cuando el presidente Milei compartió en X una publicación sobre la nueva criptomoneda.

Minutos después, su valor se disparó, y en cuestión de horas se desplomó estrepitosamente.

El ciclo dejó pérdidas millonarias entre miles de pequeños inversores y beneficios extraordinarios para unos pocos operadores.

La controversia desató investigaciones judiciales en Argentina, Estados Unidos y España.

En el país, la causa está en manos de la jueza federal María Servini, mientras que en Estados Unidos avanza como una demanda colectiva encabezada por el estudio Burwick Law, que agrupa a casi 50 damnificados representados por los abogados argentinos Nicolás Oszust y Agustín Rombolá.

UNA RED DE SOSPECHOSOS Y UNA DEMANDA EN EXPANSIÓN

Además de Davis, la demanda norteamericana incluye a su padre y a su hermano, así como a Julian Peh y su firma KIP Protocol.

También están bajo la lupa las plataformas Jupiter y Meteora, que habrían facilitado los movimientos iniciales de los activos.

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, en Estados Unidos ni el presidente Milei ni su hermana Karina están incluidos como imputados. Sin embargo, el vínculo público entre el jefe de Estado y los desarrolladores de la moneda ha generado un fuerte revuelo político desde que se conoció este caso.

El estudio de Oszust y Rombolá pidió a la jueza Servini que envíe un exhorto judicial a Circle, la plataforma emisora de USDC, para reforzar el bloqueo de los fondos y evitar nuevos movimientos.

Por ahora, la Justicia norteamericana ya activó esa medida en su jurisdicción.