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Un abogado denunció al ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici por presuntas “negociaciones incompatibles, abuso de autoridad y violación de deberes” a raíz del intento de contratación a una empresa estadounidense para la cual el ex funcionario trabaja en la actualidad.
La denuncia del abogado Fernando Míguez quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.
La contratación de la empresa K2 Integrity finalmente no se concretó y, según la denuncia, se trataba de un convenio de asesoramiento que buscaba “evitar que Argentina comparta” la llamada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “con países como Venezuela, Congo, Tanzania y Haití”, citó Miguez en base a publicaciones periodísticas.
En la denuncia se aludió a “reuniones vía Zoom en las que participó Federici por K2 Integrity y funcionarios argentinos de Cancillería”.
Federici fue titular de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Mas allá del conflicto de intereses que supone contratar a la empresa donde trabaja un ex director de la UIF, en pos de esta sociedad el gobierno habría filtrado datos confidenciales sobre aspectos centrales del combate del lavado de dinero y la financiación del terrorismo al que solo deben tener acceso los funcionarios del gobierno argentino”, sostuvo Miguez en su denuncia y agregó que el contrato tuvo principio de ejecución y la información confidencial círculo, pero finalmente no se firmó.
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