Operativos por una megaestafa con criptomonedas

En un megaoperativo inédito para el país, se llevaron a cabo 27 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por adquisición de criptoactivos ilegales, que se calcula que habrían generado un perjuicio económico de aproximadamente 30.000.000 de pesos.

Los procedimientos fueron el resultado de un trabajo de los equipos especializados del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal, que permitieron la individualización de 24 personas y la incautación de criptoactivos (aproximadamente 4.000 dólares en criptomonedas-Bitcoin, Ethereum y USDT), generándose billeteras descentralizadas, bajo el control de los Agentes Fiscales intervinientes.

Además se logró el secuestro de dinero en efectivo (20.000 pesos y 10.000 dólares), computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM, consolas de videojuegos, tarjetas de crédito, armas de fuego y droga.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, los registros se hicieron en La Plata, El Jagüel, Villa Luzuriaga, Isidro Casanova, José C. Paz, Boulogne y Lanús.

También hubo movimientos en Córdoba (localidades General Dheza, General Cabrera y Córdoba Capital), Santa Fe (Rosario), Salta, Corrientes, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las investigaciones que motivaron este operativo se iniciaron con maniobras ya conocidas de phishing e ingeniería social, aunque la complejidad de la trama llegó con la transformación del dinero sustraído en criptomonedas.

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En ese sentido, una de las pesquisas que motivaron el presente operativo, tuvo su inició en febrero de este año, cuando por extremos que aún se encuentran en investigación, ciberdelincuentes lograron duplicar el teléfono del jefe operativo de una importante empresa de Junín, logrando acceder a la cuenta bancaria de la empresa y desde allí realizaron diversas transacciones por más de 20.000.000 de pesos, que posteriormente fueron transformadas en criptomonedas.

Un dato característico de esta investigación, aunque no exclusivo, es que algunas de las personas identificadas en los allanamientos, habrían vendido sus datos personales para la apertura de la cuenta bancaria.