De Quilmes a Las Vegas: Cae la red VIP que usaba ambulancias para mover millones

La Policía Federal Argentina desbarató una red internacional de lavado de activos y contrabando de divisas este martes 19 de mayo de 2026 mediante treinta allanamientos en Quilmes y otras localidades del país. Los efectivos policiales detuvieron a los cabecillas de la organización ilícita en sus domicilios particulares tras una denuncia de un casino de Las Vegas. Los delincuentes reclutaban a personas famosas con viajes de lujo para realizar apuestas falsas en los Estados Unidos y blanquear una fortuna millonaria.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Número 2, bajo la dirección del juez Pablo Yadarola, lleva adelante la causa judicial que comenzó a principios de este año. Las autoridades del lujoso complejo hotelero y casino Resorts World Las Vegas detectaron las operaciones sospechosas y realizaron la denuncia correspondiente ante la justicia. El mecanismo delictivo combinaba la manipulación de personas públicas y un complejo sistema de ingeniería financiera internacional para evadir los controles fiscales.

Los presuntos líderes de la banda, a quienes los investigadores identificaron como Maximiliano Palermo y su padre Juan Carlos, captaban a ciudadanos argentinos con pasaporte y visa estadounidense al día. Los reclutadores elegían de manera selectiva a exfutbolistas, periodistas de renombre, empresarios influyentes y artistas locales. Los delincuentes tentaban a sus víctimas con traslados en primera clase, estadías en hoteles de cinco estrellas y viáticos cubiertos en su totalidad para viajar a la ciudad del estado de Nevada.

La organización criminal preparaba a los viajeros antes de la partida de los vuelos hacia el exterior. Los organizadores montaron un casino ficticio en la Argentina para entrenar a los supuestos turistas en las reglas de comportamiento de las salas de juego reales. Los coordinadores dictaban clases prácticas en mesas especializadas de Baccarat y Blackjack para que los elegidos pasaran desapercibidos frente a las cámaras de seguridad del casino norteamericano.

Los cabecillas de la banda exigían tareas específicas a los viajeros una vez instalados en los Estados Unidos. Las víctimas abrían cuentas en entidades bancarias norteamericanas y solicitaban créditos millonarios directamente en las ventanillas del casino. Los imputados ordenaban la realización de apuestas espejo, una técnica que consiste en apostar sumas idénticas a opciones opuestas de manera simultánea para cancelar las pérdidas reales del juego.

La red ilegal retiraba las ganancias limpias y las transfería a la Argentina por canales informales. Los líderes de la asociación ilícita invertían los fondos en la compra de bienes inmuebles, locales gastronómicos y oficinas financieras en el conurbano sur. Los jugadores engañados sufrían las consecuencias del fraude si la jugada resultaba perdedora. Las deudas millonarias en dólares quedaban a nombre de las víctimas, quienes ahora afrontan demandas y juicios severos en los tribunales estadounidenses.

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La Policía Federal Argentina desplegó los procedimientos en Quilmes, Lomas de Zamora, Martínez, Olivos, Ituzaingó, Mar del Plata, Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los efectivos identificaron a 23 sospechosos principales y notificaron a otros 48 implicados en el expediente. El personal policial incautó una ambulancia que la banda utilizaba como fachada exclusiva para el transporte de bolsos de dinero en efectivo por las rutas nacionales.

La requisa de las viviendas permitió el secuestro de 518.000 dólares en efectivo, 47 millones de pesos, euros, reales y libras esterlinas. Los uniformados secuestraron 11 vehículos de alta gama, armas de fuego de diversos calibres, pagarés firmados por los damnificados y las solicitudes de crédito internacional. Los investigadores incautaron también 13 pasaportes, una licencia de conducir, 113 tarjetas de crédito y débito, chequeras, llaves de cajas de seguridad y cuadernos con anotaciones clave.

Los agentes federales retiraron de las propiedades una gran cantidad de joyas y objetos suntuosos de gran valor. El lote de elementos confiscados incluye 17 relojes de marca, 27 anillos de oro, 15 anillos de plata, 12 cadenas de oro, 5 cadenas de plata, 13 pulseras de oro y 5 pulseras de plata. Los oficiales encontraron además 14 dijes dorados, 4 pares de aros de oro, 2 unidades de aros de plata, un par de gemelos, un traba corbatas y una pieza de oro fino.

La policía preservó para las pericias mecánicas una caja fuerte, fajas elásticas para el embalaje de billetes, sellos metálicos y los boletos de embarque de los sospechosos. Los imputados enfrentan cargos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. Los detenidos quedaron en carácter de incomunicados y permanecen bajo la custodia del magistrado federal a la espera del llamado para la declaración indagatoria.