El escándalo de las facturas truchas en La Plata.- La contadora se quedó sin domiciliaria y ya la trasladaron a Ezeiza: quiénes son los empresarios indagados

Era un secreto a voces que la causa que tiene como principal acusada a la contadora Natalia Romina Foresio, quien quedó detenida por montar una asociación ilícita fiscal a través de un conglomerado de empresas, cooperativas y grandes comercios, con las que presuntamente lavaba activos a través de la triangulación de transferencias y facturas truchas, en las que se imputaba dinero por servicios nunca prestados y/o recibidos, iba a avanzar hacia nuevas vinculaciones. Y finalmente en las últimas horas se conoció que tres empresarios debieron pasar por el Palacio de la Justicia Federal, en 8 y 50, para la audiencia de indagatoria.

Se trata de Joaquín Nicolás Hoz, Juan Manuel Formino y José María Spinelli, quienes de todas maneras se ampararon en su derecho constitucional de guardar silencio, sin que eso implique presunción alguna en su contra.

Las tres personas, de acuerdo a voceros calificados, estarían fuertemente vinculados al ex intendente de La Plata, Julio Garro, y en el caso de Spinelli, como este diario adelantó en su edición de ayer, no solo estaría involucrado en negocios gastronómicos, gracias a los cuales obtuvo importantes concesiones del rubro en la Ciudad, sino también en los del fútbol y otras actividades muy lucrativas.

De acuerdo a las mismas fuentes, Juan Manuel Formino y Joaquín Nicolás Hoz (familiar de Spinelli) se desempeñaban como gerentes de Bakim S.R.L, empresa que, en el procesamiento de Foresio, apareció como integrante de un grupo de “diversos contribuyentes que presentan indicios de apocrificidad, así como otras observaciones, y cuentan con órdenes de intervención pendientes”.

Ahora deberá determinarse cómo sigue el proceso para ellos. Si en libertad o bajo alguna figura coercitiva.

Foresio, en tanto, ya fue derivada a una cárcel federal, al recibirse la noticia en el juzgado de Ernesto Kreplak de la existencia de un cupo de alojamiento disponible.

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Como se sabe, la profesional había sido beneficiada con una morigeración de su situación de detención, pero de carácter transitorio, hasta tanto se liberara un lugar para alojarla.

Sucede que sus defensores Alfredo Gascón y Miguel Molina habían acudido en impugnación por la vía del hábeas corpus y al magistrado no le quedó otra salida que mandarla a la casa, mientras aguardaba una respuesta del Servicio Penitenciario Federal.

Fue ahora que, con la comunicación de la plaza abierta en una unidad de Ezeiza, Kreplak dispuso su inmediato ingreso, que ya se efectivizó.

Foresio, en sociedad con su pareja, Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, habría diseñado y administrado una red de empresas fantasma que operaban como “usinas” de facturación apócrifa. Desde su propio estudio contable, habría gestionado así la creación de sociedades irregulares, la tramitación de sus claves fiscales y sus inscripciones en domicilios que solían coincidir con su casa particular o la de familiares directos. Además se encargó de varios informes contables, entre ellos los de los empresarios citados a declarar.