Lo investigan por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Apenas trascendió la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que depende de la Procuración General de la Nación en Argentina, inició una investigación preliminar que apunta a detectar posibles delitos como “enriquecimiento ilícito” y “lavado de activos”. Segun se supo, viajaba regularmente a Paraguay y solo este año lo habría hecho en 6 ocasiones. La Procelac busca determinar si en el país vecino hay empresas y testaferros a nombre del legislador y de su secretaria, con la que cruzaba usualmente la frontera.

Kueider, que fue detenido por las autoridades paraguayas con más de 200 mil dólares en efectivo, es investigado además en el Juzgado Federal 1 de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que lo vincularía al pago de sobornos por parte de una empresa de seguridad para obtener contratos en organismos públicos, entre ellos Enersa, la distribuidora de energía de Entre Rios. En esa causa se investiga a los empresarios Marcelo y Claudio Tortul de pagar sobornos a Enersa para obtener sus contratos de seguridad privada. En esa época Kueider, secretario general del exgobernador entrerriano Gustavo Bordet, era el responsable de la empresa estatal de energía y se presume que “podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal”. Al ser detenido en Paraguay, las autoridades detectaron que el dinero que pretendía ingresar Kueider excedía el límite permitido por ley y que además no contaba con documentación respaldatoria como declaraciones juradas. La última presentación patriomonial que hizo como senador corresponde a 2021, cuando declaró bienes por $5.455.940. Sin embargo, desde 2022 eludió ese trámite ante la Oficina Anticorrupción.