Uruguay podría retrasar la extradición de Balcedo para investigar el origen de los autos y las armas

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak imputará al detenido secretario general del SOEME y director del diario Hoy, Marcelo Balcedo, a su esposa, Paola Fiege, y a su secretario, Mauricio Yebra, el presunto delito de asociación ilícita, que prevé penas de hasta diez años de prisión.

Así lo aseguraron fuentes judiciales, quienes indicaron que el magistrado considera que el matrimonio y Yebra habrían conformado una asociación ilícita a través de la cual más de 80 millones de pesos de los fondos del SOEME fueron extraídos, en forma irregular, para ser destinados al patrimonio familiar de los Balcedo.

"Ahora hay que determinar si, además del hecho puntual, existía una estructura organizada de al menos tres personas dedicadas a cometer delitos", plantearon las fuentes y recordaron que "es la organización en sí lo que reprime ese tipo penal".

RETRASO DE LA EXTRADICIÓN

Pero antes se deberá definir en la justicia uruguaya si Balcedo continuará detenido en Uruguay en el marco de la investigación que se le sigue al director del diario Hoy por el origen de los cofres con dinero, los 500 mil dólares y los vehículos de alta gama que fueron hallados en un estacionamiento subterráneo de la chacra "El Gran Chaparral" el día de su detención. 

Así lo señaló en las últimas horas Daniel Espinosa, Secretario Antilavado de Uruguay, quien en una entrevista con el canal de noticia TN confirmó que de ser necesario para la investigación, podría verse "retrasada la extradición" de Balcedo a la Argentina. 

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Según explicó Espinosa, se busca determinar el origen de los autos de alta gama, el dinero en dólares, los cofres con divisas ya que la tenencia de estos elementos podría estar vinculada al ilícito de lavado de activos y eventualmente al delito de defraudación tributaria. Además, Balcedo también debería enfrentarse a otra causa por la tenencia de armas de guerra. 

En este marco, el funcionario uruguayo sostuvo que el tiempo que podría pertenecer Balcedo en Uruguay antes de ser entregado a la justicia argentina podría durar el tiempo que se prolongue el proceso judicial más los años de condena que eventualmente podría llegar a cumplir en caso de que sea hallado culpable de algún delito, según la tipificación legal del vecino país. 

Tras haber realizado allanamientos en tres sedes del gremio en busca de documentación durante el fin de semana, el juez preparaba por estas horas el pedido de extradición a la Justicia uruguaya, que deberá ser tramitada a través de la Cancillería argentina.

De hecho, fuentes oficiales consignaron este mediodía que Cancillería aún no había recibido el pedido formal de la Justicia para poner en marcha el trámite de extradición, tras la detención el jueves último en Punta del Este del sindicalista, y su esposa, merced a una orden de captura librada en la causa que tramita Kreplak por presunto lavado de dinero.

CUENTAS BANCARIAS CONGELADAS

En el marco de ese expediente, el magistrado ordenó en las últimas horas congelar las cuentas bancarias de Balcedo, y las de su secretario y presunto testaferro, Mauricio Yebra, quien se entregó el viernes a la Justicia y quedó detenido. Lo mismo ordenó el juez en relación a las cuentas del gremio SOEME.

Balcedo fue detenido el jueves último, junto a su esposa, Paola Fiege, en su chacra "El Gran Chaparral", ubicada en las cercanías de la ciudad balnearia de Piriápolis, en el Departamento de Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero.

La pareja y sus hijos vivían desde el 2010 en esa chacra, valuada en dos millones de dólares, que cuenta con lagos y una reserva de animales. Al ser detenidos, contaban con casi medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama.

PRISIÓN PREVENTIVA

La Justicia uruguaya dictó el viernes la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que el juez federal Krepalk solicite su extradición,

Además, incautó las llaves de cinco cofres fort y una carta donde se detallaba el contenido de cada cofre, que, según trascendió, sumarían unos 7 millones de dólares.

En el marco de los operativos en Uruguay se incautó un avión privado Gulfstream G-IV de matrícula estadounidense que Balcedo alquilaba bajo sistema leasing por 60.000 dólares por mes.

A Yebra, integrante del gremio SOEME, secretario de Balcedo y presunto testaferro, también se atribuyen vínculos con la banda narcotraficante de Rosario conocida como "Los Monos". Yebra se negó a declarar y quedó detenido.

La investigación que culminó con la detención de Balcedo, su esposa y Yebra se inició a partir de una denuncia de la AFIP, alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del gremio, por más de 53 millones de pesos, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos.