Calculan que son $80 millones los que Balcedo habría retirado del sindicato

La justicia federal platense determinó que son 80 los millones de pesos que se habrían extraído, de manera irregular, de las cuentas del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), por parte del secretario general de ese gremio, Marcelo Balcedo, detenido el jueves en Uruguay, bajo sospecha de haber cometido los delitos de “asociación ilícita y lavado de activos”.

En tal sentido, fuentes de Tribunales revelaron ayer que la maniobra consistiría en sacar dinero del gremio, que la Dirección General de Escuela bonaerense depositaba por los afiliados, en una cuenta del Soeme, en el banco Columbia.

También explicaron que la mayoría de los retiros de efectivo, por los 80 millones, entre el 2012 y 2013, en un plazo de 12 meses, los habría efectuado Mauricio Yebra, secretario de Balcedo y presunto testaferro, a quien también se le atribuyen vínculos con la banda narcotraficante de Rosario conocida como Los Monos.

Yebra estaba prófugo desde el 25 de diciembre último, cuando el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dispuso su captura internacional, junto a Balcedo y su esposa, Paola Fiege, estos últimos con prisión preventiva dispuesta por la justicia uruguaya, y a la espera de ser extraditados a nuestro país.

Con respecto al dinero retirado de la cuenta del gremio, las fuentes consultadas explicaron que “el delito de lavado de activos necesita la comisión de un delito anterior, del que se obtiene la suma que luego se blanquea”.

“Ese delito previo podría ser el de `defraudación por administración infiel´ a su gremio por parte de Balcedo”, detallaron las fuentes.

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“Por este -agregaron- hipotético esquema delictivo, es que se iniciaría en los próximos días otra causa judicial para investigar si se defraudó al gremio, ya que no hay constancias, como por ejemplo, facturas, para justificar la extracción de esos 80 millones”.

Los voceros precisaron que en estas nuevas actuaciones también se revisará si hubo más retiros de efectivo (sin justificación) con esas características desde el 2013 hasta fines del año pasado.

Por ello, pudo saberse de fuentes judiciales, que se ordenó en las últimas horas congelar las cuentas del sindicalista y director del diario Hoy Marcelo Balcedo, del empleado de Soeme Yebra y del citado gremio.

Para la Justicia la maniobra de lavado se hacía a través de la colocación de ese dinero en el exterior, con la compra de lujosos autos, inmuebles y otras modalidades que están en plena etapa de investigación, afirmaron fuentes de Tribunales.

También describieron que para el juez aquí se “estaría ante una organización delictiva (asociación ilícita), que tendría como finalidad obtener dinero de manera delictiva (por ejemplo defraudando a un gremio) y luego lavar el efectivo mal habido”.

Los voceros indicaron que además se está sobre la pista de otras formas de obtener dinero de manera ilícita que habría adoptado esta supuesta organización, que tendría como “jefe” a Balcedo.

Cabe señalar que el delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, castiga con penas de 5 a 10 años de prisión o reclusión al jefe de la organización.

En cuanto al delito de lavado, está previsto en el artículo 303, del Código Penal, que castiga “con prisión de 3 a 10 años y multa de 2 a diez 10 veces del monto de la operación”, y en la parte segunda (sería este caso) se estipula que “será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda”.

Por el mínimo de pena previsto en ambos delitos, no se puede acceder a una excarcelación ordinaria, aplicable a ilícitos que tienen un mínimo de hasta 3 años.

La investigación que culminó con la detención de Balcedo, su esposa y Yebra se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del Soeme, (ahora congelada por el juez Kreplak) por más de 53 millones de pesos, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos, mediante la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tendrían la capacidad contributiva como para afrontarlas.

Sin embargo, ayer fuentes judiciales indicaron que mediante una pericia contable realizada por instructores del Juzgado Federal 3 de La Plata, se estableció, como se dijo, que las extracciones fueron por 80 millones, y que “cada vez que se hacía una extracción se registraba a las pocas horas un viaje al exterior de Balcedo o de su empleado”.

Yebra, que sería quien habría cobrado por ventanilla ese dinero, ayer se presentó ante el juez junto a su abogado Julio Beley.

Las fuentes informaron que el detenido se negó a declarar y que fue alojado en la delegación de la Policía Federal de 15 y 49.

Allí permanecerá por 10 días, el plazo que tiene el juez para resolver si le dicta o no la prisión preventiva. El nombre de Yebra había aparecido hace tiempo en los registros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) cuando comenzaron a investigar a la banda narco rosarina “Los Monos”. En la investigación, detectaron que 14 autos de alta gama en poder de la familia Cantero (que lideraba esa organización) estaban registrados a su nombre.